लुधियाना में हवाला कारोबार पर पुलिस का बड़ा शिकंजा

पंजाब के Ludhiana में पुलिस ने हवाला कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस अभियान में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कथित तौर पर अवैध धन हस्तांतरण के कारोबार में शामिल थे।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में छह अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इन हवाला ऑपरेटरों के तार विदेशों और देश के अन्य हिस्सों से भी जुड़े हुए हैं।

80 लाख रुपये से अधिक की नकदी और विदेशी मुद्रा बरामद

इसके अलावा:

• मलेशियाई मुद्रा (करीब 4,000 मूल्य की)
• अन्य देशों की विदेशी करेंसी
• करेंसी गिनने की मशीन
• लेटरहेड पैड
• हवाला लेनदेन से जुड़े दस्तावेज

भी जब्त किए गए हैं।

फर्जी कंपनियों के जरिए चल रहा था नेटवर्क

पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि कुछ आरोपियों ने हवाला कारोबार को संचालित करने के लिए फर्जी कंपनियां बना रखी थीं।

जांच में सामने आए प्रमुख तथ्य:

• नकली रसीदें जारी की जा रही थीं
• कर चोरी (Tax Evasion) की जा रही थी
• हवाला लेनदेन के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल होता था
• कई लोगों के आधार कार्ड का दुरुपयोग किया गया

पुलिस अब उन लोगों से भी पूछताछ करेगी जिनके आधार कार्ड कथित रूप से इस नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल किए गए।

छह थानों में दर्ज हुए मामले

Harshpreet Singh के अनुसार छह एफआईआर निम्नलिखित थानों में दर्ज की गई हैं:

• साहनेवाल थाना
• डिवीजन नंबर-3 थाना
• सलेम टाबरी थाना
• डिवीजन नंबर-5 थाना
• मॉडल टाउन थाना
• मोती नगर थाना

पुलिस ने कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें पंजाब और गुजरात से जुड़े कुछ लोग भी शामिल हैं।

मोती नगर थाना क्षेत्र में सबसे बड़ी बरामदगी

पुलिस के अनुसार सबसे बड़ी कार्रवाई मोती नगर थाना क्षेत्र में हुई।

यहां से गिरफ्तार आरोपी:

• तरुण सिरधाना

पुलिस ने उसके कब्जे से:

• 50.58 लाख रुपये नकद
• विभिन्न देशों की विदेशी मुद्रा

बरामद की है।

जांच में सामने आया है कि आरोपी कथित तौर पर तस्करों के लिए अवैध धन हस्तांतरण का काम करता था।

दो वर्षों से सक्रिय था हवाला रैकेट

सलेम टाबरी पुलिस ने 63 वर्षीय राम मूर्ति को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के मुताबिक:

• वह पिछले दो वर्षों से हवाला कारोबार चला रहा था।
• उसके पास से 1.10 लाख रुपये नकद बरामद हुए।
• एक स्टाम्प पैड और कई संदिग्ध पर्चियां भी जब्त की गईं।

नकली रसीदों के जरिए सरकार को पहुंचाया जा रहा था नुकसान

गगनदीप सिंह, अजय जानी, जयदीप ठाकुर, मुकेश कुमार और सुनील कुमार को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

पुलिस का आरोप है कि ये लोग:

• फर्जी रसीदें तैयार कर रहे थे
• टैक्स चोरी में शामिल थे
• सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे थे

इन आरोपियों के कब्जे से करीब 10 लाख रुपये की नकदी बरामद की गई है।

पुलिस रिमांड पर पूछताछ जारी

गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है।

जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि:

• हवाला नेटवर्क कितना बड़ा था
• विदेशों से इसके क्या संबंध थे
• किन-किन लोगों ने आधार दस्तावेज उपलब्ध कराए
• अवैध धन का उपयोग कहां किया जा रहा था

Key Highlights:

• लुधियाना पुलिस ने बड़े हवाला नेटवर्क का किया भंडाफोड़
• 11 आरोपी गिरफ्तार, छह एफआईआर दर्ज
• 80 लाख रुपये से अधिक की भारतीय मुद्रा बरामद
• विदेशी करेंसी, दस्तावेज और करेंसी गिनने की मशीन जब्त
• फर्जी फर्मों और नकली रसीदों का इस्तेमाल
• आधार कार्ड के दुरुपयोग के आरोप
• मोती नगर क्षेत्र से 50.58 लाख रुपये की सबसे बड़ी बरामदगी

FAQ Section:

Q1: लुधियाना पुलिस ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया है?

पुलिस ने हवाला नेटवर्क से जुड़े 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

Q2: कितनी नकदी बरामद हुई?

करीब 80 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा और विदेशी करेंसी बरामद की गई है।

Q3: आरोपियों पर क्या आरोप हैं?

हवाला कारोबार, फर्जी रसीदें बनाना, टैक्स चोरी और आधार कार्ड के दुरुपयोग के आरोप हैं।

Q4: कितने मामले दर्ज किए गए हैं?

विभिन्न थानों में कुल छह एफआईआर दर्ज की गई हैं।

Q5: सबसे बड़ी बरामदगी कहां हुई?

मोती नगर थाना क्षेत्र से 50.58 लाख रुपये और विदेशी मुद्रा बरामद की गई।

Conclusion:

लुधियाना पुलिस की यह कार्रवाई पंजाब में अवैध वित्तीय गतिविधियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। हवाला नेटवर्क, फर्जी दस्तावेजों और पहचान पत्रों के दुरुपयोग के जरिए संचालित इस रैकेट के खुलासे से कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। पुलिस अब इसके राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की गहन जांच कर रही है, जिससे आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना है।